Οι διαδικασίες για το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών και ελέγχου του πόθεν έσχες έχουν ήδη κινηθεί καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό.
Πληροφορίες που επικαλείται το Εθνος αναφέρουν οτι στους τραπεζικούς λογαριασμού δεκάδων αιρετών βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν...
δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώθηκαν.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πρώην δημάρχου στη Φθιώτιδα με “ακάλυπτο” στην εφορία τραπεζικό λογαριασμό 3 εκατ. ευρώ. Στο λογαριασμό πρώην νομάρχη της Πελοποννήσου βρέθηκαν 2,5 εκατ. ευρώ και σε λογαριασμό νομαρχιακού συμβούλου στη Μακεδονία εντοπίστηκαν καταθέσεις 2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, μετά απο εισαγγελική παραγγελία, ερευνάται η εμπλοκή αιρετών και υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εμπόριο πλαστών και εικονικών τιμολογίων μεταξύ προμηθευτών και 7 δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Τα ευρήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραπέμπουν σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό με απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολαβίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, κάλυψη υποθέσεων φοροκλοπής από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, πλασματικά τιμήματα από μεταβιβάσεις ακινήτων σε ιδιώτες και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Από τους μέχρι στιγμής φορολογικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ έχουν εντοπισθεί εικονικά τιμολόγια αξίας εκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές δέκα δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών με ιδιώτες, έχουν καταλογισθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αιρετών προσώπων και υπαλλήλων, που εμπλέκονται στην οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.
